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江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

坎乡门户网站 2019-11-16 18:53:28
[摘要] 三、备查文件《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》江苏洛凯机电股份有限公司监事会2019年9月25日

证券代码:603829证券缩写:罗凯证券公告编号。:2019-025

江苏罗凯机电有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

2019年9月23日,江苏罗凯机电有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在公司会议室通过通讯方式召开。会议通知将于2019年9月17日通过电话或个人服务发送。有3名监事参加了这次会议,实际上有3名监事。本次会议由监事会主席魏飞先生召集和主持,公司董事会秘书出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的相关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

1.《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》审议通过。

提案主要内容:详见2019年9月25日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于增加部分闲置募集资金用于临时补充营运资金的公告》及公司指定披露的媒体。

监事会认为,在不影响公司正常经营、公司募集资金投资计划正常运行和募集资金安全的前提下, 公司计划在不超过12个月的时间内(从资金转入公司募集资金专用账户之日起至资金转回募集资金专用账户之日止),通过增加不超过1.2亿元(含1.2亿元)的未使用募集资金最高限额,暂时补充营运资金。 增加部分闲置募集资金用于临时补充不会影响募集资金投资项目的建设,募集资金的使用也不会有任何变化或变相变化,损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

江苏罗凯机电有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江苏罗凯机电有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月25日

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